Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химоптторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701196176
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723008069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30089-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15386
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 31.07.2023 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: 680015 г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 7
2.4. кворум общего собрания участников эмитента: 135 042 голосов 99,0298%, кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства от 12.04.2023 № ДП01_700C00GW0MF между ПАО «Сбербанк России» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «БьютиМаркет», в обеспечения исполнения обязательств ООО «БьютиМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW0MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г
2. Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства от 12.04.2023 № ДП01_700C00GW1MF между ПАО «Сбербанк России» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт», в обеспечения исполнения обязательств ООО «Продмарт» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW1MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г.
3. Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора залога от 12.04.2023 № ДЗ03_700C00GW0MF, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт» и ООО «БьютиМаркет», в обеспечения исполнения обязательств ООО «Продмарт» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW1MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г и ООО «БьютиМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW0MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г.
4. Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договор ипотеки от 25.05.2023 № ДИ07_700C00GW0MF, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт», ООО «БьютиМаркет», ООО «УспехМаркет» ООО «ДоброМаркет», в обеспечения исполнения обязательств ООО «Продмарт» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW1MF, дата формирования которого 10 апреля 2023г., ООО «БьютиМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW0MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г., ООО «ДоброМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GD1MF, дата формирования которого 15 марта 2023 г., ООО «УспехМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GDVMF, дата формирования которого 15 марта 2023г.
5. Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства между АО «Альфа-Банк» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт», в обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Продмарт» (ОГРН 1202700020203) по Кредитному соглашению № 09ТО1L об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.06.2023 в российских рублях.
6. Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства между АО «Альфа-Банк» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «УспехМаркет», в обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «УспехМаркет» (ОГРН 1202800009488) по Кредитному соглашению № 09ОR0L об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.06.2023 в российских рублях.
7. Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства между АО «Альфа-Банк» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «ДоброМаркет», в обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «ДоброМаркет» (ОГРН 1216500000672) по Кредитному соглашению № 09ТО3L об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.06.2023 в российских рублях.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства от 12.04.2023 № ДП01_700C00GW0MF между ПАО «Сбербанк России» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «БьютиМаркет», в обеспечения исполнения обязательств ООО «БьютиМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW0MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г.
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет
Принято решение: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства от 12.04.2023 № ДП01_700C00GW0MF между ПАО «Сбербанк России» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «БьютиМаркет», в обеспечения исполнения обязательств ООО «БьютиМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW0MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г
По второму вопросу: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства от 12.04.2023 № ДП01_700C00GW1MF между ПАО «Сбербанк России» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт», в обеспечения исполнения обязательств ООО «Продмарт» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW1MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г.
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства от 12.04.2023 № ДП01_700C00GW1MF между ПАО «Сбербанк России» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт», в обеспечения исполнения обязательств ООО «Продмарт» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW1MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г.
По третьему вопросу: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора залога от 12.04.2023 № ДЗ03_700C00GW0MF, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт» и ООО «БьютиМаркет», в обеспечения исполнения обязательств ООО «Продмарт» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW1MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г и ООО «БьютиМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW0MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г..
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора залога от 12.04.2023 № ДЗ03_700C00GW0MF, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт» и ООО «БьютиМаркет», в обеспечения исполнения обязательств ООО «Продмарт» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW1MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г и ООО «БьютиМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW0MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г.
По четвертому вопросу: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договор ипотеки от 25.05.2023 № ДИ07_700C00GW0MF, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт», ООО «БьютиМаркет», ООО «УспехМаркет» ООО «ДоброМаркет», в обеспечения исполнения обязательств ООО «Продмарт» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW1MF, дата формирования которого 10 апреля 2023г., ООО «БьютиМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW0MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г., ООО «ДоброМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GD1MF, дата формирования которого 15 марта 2023 г., ООО «УспехМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GDVMF, дата формирования которого 15 марта 2023г.
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договор ипотеки от 25.05.2023 № ДИ07_700C00GW0MF, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт», ООО «БьютиМаркет», ООО «УспехМаркет» ООО «ДоброМаркет», в обеспечения исполнения обязательств ООО «Продмарт» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW1MF, дата формирования которого 10 апреля 2023г., ООО «БьютиМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GW0MF, дата формирования которого 10 апреля 2023 г., ООО «ДоброМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GD1MF, дата формирования которого 15 марта 2023 г., ООО «УспехМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00GDVMF, дата формирования которого 15 марта 2023г.
По пятому вопросу: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства между АО «Альфа-Банк» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт», в обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Продмарт» (ОГРН 1202700020203) по Кредитному соглашению № 09ТО1L об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.06.2023 в российских рублях.
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства между АО «Альфа-Банк» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт», в обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Продмарт» (ОГРН 1202700020203) по Кредитному соглашению № 09ТО1L об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.06.2023 в российских рублях.
По шестому вопросу: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства между АО «Альфа-Банк» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «УспехМаркет», в обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «УспехМаркет» (ОГРН 1202800009488) по Кредитному соглашению № 09ОR0L об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.06.2023 в российских рублях.
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства между АО «Альфа-Банк» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «УспехМаркет», в обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «УспехМаркет» (ОГРН 1202800009488) по Кредитному соглашению № 09ОR0L об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.06.2023 в российских рублях.
По седьмому вопросу: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства между АО «Альфа-Банк» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «ДоброМаркет», в обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «ДоброМаркет» (ОГРН 1216500000672) по Кредитному соглашению № 09ТО3L об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.06.2023 в российских рублях
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства между АО «Альфа-Банк» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «ДоброМаркет», в обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «ДоброМаркет» (ОГРН 1216500000672) по Кредитному соглашению № 09ТО3L об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.06.2023 в российских рублях
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол от 31.07.2023 г.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид: обыкновенные именные бездокументарные акции.
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30089-F.
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.11.2017 г.
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28.02.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Солоденко
3.2. Дата 01.08.2023г.